意大利超大跨国洗钱案！涉案50亿欧 资金流向中国
意大利警方近日公布了一起近年来欧洲规模最大的跨国洗钱案件调查结果。案件涉及约50亿欧（约合人民币420亿元）的虚假发票和跨境洗钱网络，警方调查发现，大量资金最终被转入中国多家银行，案件引发广泛关注。这起案件由意大利金融警察和安科纳检察院联合调查，行动代号为"Cash Back"。
一个偶然发现，牵出50亿欧元洗钱网络
案件最初并不是因为洗钱，而是源于一次普通检查。2023年，意大利金融警察在塞尼加利亚（Senigallia）巡查时，发现一名中国籍男子驾驶一辆面包车，大量搬运卫生纸进入一处纺织厂。警方觉得情况异常，决定进一步调查。
进入工厂后，执法人员发现约20名华人在工厂内工作，其中不少属于非法用工。继续调查后，警方又发现，同一地址竟然注册了大量几乎没有实际经营活动的公司。
正是这个看似不起眼的线索，最终牵出了一个遍布全意大利的跨国洗钱网络。
433家"空壳公司"，约6万家意大利企业涉案
经过长时间调查，警方发现，该犯罪网络共控制了433家空壳公司，这些公司主要分布在伦巴第、托斯卡纳、威尼托、皮埃蒙特、拉齐奥、艾米利亚-罗马涅、坎帕尼亚、西西里等多个地区。
调查显示，这些公司几乎没有实际经营业务，存在的唯一目的，就是大量开具虚假发票。这433家空壳公司主要由287名中国公民负责管理和运营，通过不断注册、注销公司的方式维持整个洗钱网络运作。
警方统计，仅这些公司就累计开出了价值约50亿欧元的虚假发票，而约有6万家意大利企业涉嫌使用这些发票，用于逃税、虚增成本或洗白非法资金。
警方介绍，这套洗钱模式并不复杂，但规模惊人。流程大致如下：
- 空壳公司向企业开具虚假发票；
- 企业正常通过银行转账付款；
- 犯罪团伙收取约10%的"手续费"；
- 剩余约90%的资金再以现金形式返还给企业。
这样一来，企业既能利用虚假发票降低税负，也能将来源不明的资金"洗白"。警方在米兰附近一处公寓内查获多个服务器，仅一台服务器就曾开出约1.2万张虚假发票，涉及大量不存在的商业交易。
截至目前，警方已对281名涉案人员采取司法行动，其中3名中国籍嫌疑人已被逮捕，分别在安科纳省、米兰和帕多瓦落网。另有278人正在接受调查，涉嫌虚开发票、洗钱、逃税等多项罪名。
根据检方公布的数据，在被调查人员中，235人为中国公民，另外还有约30名意大利人及部分罗马尼亚籍人员。警方强调，案件涉及多个国家和地区，目前调查仍在继续，不排除后续还有更多涉案人员被追查。
大量资金最终流向中国
调查显示，这些资金最终通过银行转账，被汇往中国多家银行账户。调查人员表示，目前仍在核查相关资金流向，并试图查明这些资金进入中国后的具体用途。警方公布的信息显示，涉及的收款银行包括：
- Agricultural Bank of China（中国农业银行）
- China Construction Bank（中国建设银行）
- China CITIC Bank（中信银行）
- Bank of Wenzhou（温州银行）
- Bank of Taizhou（台州银行）
在随后的大规模搜查中，警方查获了大量涉案财物，包括数百万欧元现金，部分甚至被藏在行李箱、墙体夹层等隐蔽位置。同时，现场还发现了大量珠宝、象牙艺术品、古董，以及伪造护照、居留证、身份证件等物品。
警方还缴获了数十张中国银行卡和信用卡，以及可同时管理40多个公司账户的电脑设备，认为整个犯罪网络已经形成了一套高度专业化、系统化的运作模式。
调查过程中，警方还发现，涉案人员为了让空壳公司看起来像正常经营，也会进行大量消费。其中，仅一年时间，他们就在米兰Rinascente百货消费约800万欧元，购买了大量Gucci、Prada等奢侈品牌商品，以制造正常经营的资金往来记录。
目前，警方已对数百名涉案人员展开调查，并已批准价值约10亿欧元的资产查封，实际扣押的现金、资产及贵重物品价值已超过5000万欧元。检方表示，目前调查重点已不仅限于华人犯罪网络本身，还包括大量购买虚假发票的意大利企业，以及是否存在职业中介、会计师甚至有组织犯罪参与其中。
此外，检方也表示，不排除部分洗钱资金与建筑补贴诈骗、偷税漏税等其他经济犯罪有关，案件仍在进一步调查中。
